Banken spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie. De antiwitwaswetgeving verplicht KBC om controles uit te voeren om te voorkomen dat wij als bank (onbewust) illegale activiteiten ondersteunen.
Om die controles te kunnen uitvoeren vragen we klanten, volmachthebbers, vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden om ons een aantal persoonlijke gegevens en documenten te bezorgen. Omdat die gegevens kunnen wijzigen doorheen de tijd, vragen we ook regelmatig om ze te controleren en te bevestigen, of eventueel de aangepaste gegevens te bezorgen. Dat is erg belangrijk. Als we de gegevens immers niet tijdig kunnen verifiëren, zijn we verplicht om de bank- en verzekeringsproducten en volmachten van de betrokken klant te blokkeren.
KBC gebruikt de gegevens uitsluitend intern en in het kader van wettelijke doeleinden, namelijk controles, onderzoeken en adviezen met betrekking tot witwas- en fraudepreventie.
Verduidelijking bij de “Verklaring in het kader van de identificatie van Politiek Prominente Personen” vind je hier: Lees hier de publicatie
Meer informatie over de strijd tegen witwassen vind je ook terug op de Febelfin-website.
Meer informatie en documentatie over uiteindelijke begunstigden vind je hier:
· Formulier: Verklaring Uiteindelijke begunstigden
· Bijlage: verduidelijking bij de verklaring uiteindelijke begunstigde(n)
· Extra bewijsstukken uiteindelijke begunstigden
Meer informatie over het organigram van de groepsstructuur vind je hier:
- Organigram van de groepsstructuur
KBC Business Dashboard
- Overeenkomst voorwaarden beveiliging KBC Business Dashboard
- Overeenkomst algemene bepalingen KBC Business Dashboard
- Bijzondere bepalingen KBC-Online for Business
- Bijzondere bepalingen eDocumentBox
- Bijzondere bepalingen Go&Deal
- Bijzondere voorwaarden KBC Reach België (Frankrijk, Nederland, Duitsland, UK, Italië, China)
- Bijzondere voorwaarden KBC Reach België (Frankrijk, Nederland, Duitsland, UK, China) (vanaf 20 januari 2022)
- Reglement KBC Reach app
- Bijzondere voorwaarden Flexims
- Bijzondere voorwaarden Accident Manager
- Bijzondere bepalingen KBC Invest for Business
- Gebruiksmogelijkheden KBC Invest for Business
- Bijzondere bepalingen ComFin Touch
- Bijzondere bepalingen Cashpools-module
- Bijzondere bepalingen Soluz.io
- Bijzondere bepalingen Inzichten Werkkapitaal
- Bijzondere bepalingen Duurzaamheid
- Reglement KBC Business
- Reglement KBC Sign for Business
- Bijzondere Bepalingen Smart Debtor Management
Polis speciale risico’s
- Algemene voorwaarden materiële schade en bedrijfsschade
- Algemene voorwaarden alle risico's behalve
- Inlasblad aardbeving
- Inlasblad aardbeving - verzekering alle risico's behalve
- Inlasblad elektrisch risico machinebreuk - verzekering alle risico's behalve
- Inlasblad overstroming en vloedgolf
- Inlasblad overstroming en vloedgolf - verzekering alle risico's behalve
Aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Social profit
Levens- en gezondheidsverzekeringen
- Reglement KBC-Spaarrekening PLUS
- Reglement KBC-Spaarrekening PLUS (geldig vanaf 1 juni 2021)
- Reglement KBC-Spaarrekening PRO
- Reglement KBC-Spaarrekening PRO (geldig vanaf 1 juni 2021)
- Reglement KBC-Call32
